Curso con ACREDITACIÓN CERTIUNI. Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

49,00 € 21% de IVA no incluido

Descubre cómo identificar operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales, comprendiendo la normativa vigente y las mejores prácticas para su detección. Además, aprenderás a reconocer aquellas operaciones de caja que requieren un manejo específico de efectivo y las herramientas esenciales para su correcto control.

Este curso es indispensable para profesionales del sector inmobiliario, financiero y empresarial que deseen estar al tanto de las regulaciones clave y prevenir riesgos en sus operaciones.

¡Inscríbete ahora y adquiere conocimientos imprescindibles para proteger tu negocio!

 

Categorías: ,
ACREDITACIÓN POR CERTIUNI.
Descubre cómo identificar operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales, comprendiendo la normativa vigente y las mejores prácticas para su detección. Además, aprenderás a reconocer aquellas operaciones de caja que requieren un manejo específico de efectivo y las herramientas esenciales para su correcto control.Este curso es indispensable para profesionales del sector inmobiliario, financiero y empresarial que deseen estar al tanto de las regulaciones clave y prevenir riesgos en sus operaciones.¡Inscríbete ahora y adquiere conocimientos imprescindibles para proteger tu negocio!
Duración: 15 horas
Metodología: Online en plataforma formativa. 24/7
No incluido en el precio: Titulación Certiuni (Tasas título 40,00€+IVA
Temario:
  • 1. Blanqueo de capitales.
  • 2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
  • 3. Identificación de clientes.
  • 4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

Guía:

Una vez hayas adquirido el curso, te enviaremos las claves de usuario y contraseña para que puedas acceder a nuestro campus virtual a través de la web www.inmoeduca.com

En el campus, encontrarás el temario completo del curso, con todos los contenidos y ejercicios integrados. Estos te ayudarán a reforzar los conocimientos y asegurarte de que, al finalizar, estarás completamente preparado en la materia que has estudiado. Además, contarás con el apoyo de un tutor especializado que resolverá cualquier duda que puedas tener durante el curso.

Productos relacionados